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46家“偽金交所”被整治 涉及資金規(guī)模至少上千億元

2022-06-14 10:06:25來源：江蘇經(jīng)濟(jì)報  

在近期由清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議(下稱“聯(lián)席會議”)組織召開的“偽金交所”專項整治和交易場所風(fēng)險處置工作視頻會議上，明確表示偽金交所違反國家金融管理規(guī)定，涉嫌從事非法金融活動，要求各地要充分認(rèn)識偽金交所的違法性和危害性，不得以任何形式審批設(shè)立或變相設(shè)立偽金交所。

據(jù)統(tǒng)計，目前全國至少有76家“偽金交所”。截至6月2日，已有46家偽金交所被整治。這意味著目前對偽金交所的整治工作已經(jīng)過半，成果顯著。

所謂“偽金交所”，是對企業(yè)名稱中多包含“資產(chǎn)登記備案”、經(jīng)營范圍主要為“金融/信用資產(chǎn)提供登記、備案、結(jié)算等”類似服務(wù)，未經(jīng)國家有關(guān)政府部門依法許可，打著“金交所”旗號為違規(guī)理財產(chǎn)品提供融資通道，變相從事交易場所業(yè)務(wù)的一類公司。已經(jīng)爆雷的和存續(xù)運(yùn)行的一些公司都通過“偽金交所”發(fā)行了大量理財產(chǎn)品，全市場涉及資金規(guī)模至少上千億元。

從目前聯(lián)席會議作為指導(dǎo)單位向各地提出的整改意見，以及各省、自治區(qū)在整治過程中的實操方案能夠看出，目前對偽金交所的整治從四方面入手：一是直接將企業(yè)注銷;二是讓企業(yè)變更公司名稱和經(jīng)營范圍，名義上不再具備從事變相交易場所業(yè)務(wù)的能力;三是對已經(jīng)大量開展違規(guī)業(yè)務(wù)的公司，前期以禁增量、壓存量、控風(fēng)險為主，待風(fēng)險出清后再對公司本身進(jìn)行清理;四是以地方金融監(jiān)管局為主要監(jiān)管部門，對轄內(nèi)涉及公司摸排并嚴(yán)禁其開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

從整改效果看，前兩個措施立竿見影，其中有23家公司被注銷或已經(jīng)為注銷備案狀態(tài)。江西省是偽金交所較早聚集地，且不少公司已開展了大量業(yè)務(wù)。此前江西省地方金融監(jiān)管局人士就表示，對有存量業(yè)務(wù)甚至已經(jīng)暴露風(fēng)險的偽金交所，江西對其處置方法就是先化解存量風(fēng)險，再進(jìn)行清整。如吉安中傳金融資產(chǎn)服務(wù)中心有限公司和吉安聯(lián)合金融資產(chǎn)服務(wù)中心有限公司，就涉及大量違規(guī)理財產(chǎn)品的登記備案業(yè)務(wù)，有的已經(jīng)爆雷。吉安一市就有9家偽金交所，其中7家都已按一、二兩種措施清整，只有這兩家公司由于要先處理存量業(yè)務(wù)和風(fēng)險，未被直接清理。

也有西部省份的監(jiān)管人士稱，雖然該省大部分偽金交所已經(jīng)被注銷，但由于對這類公司一直難以定性，需要尋求其他政府部門的配合，以達(dá)到整改目標(biāo)。這種情況在多個有偽金交所存在的省市都較為常見，亟須從法律、制度層面進(jìn)行完善。(田 牧)

責(zé)任編輯：hnmd003

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